5月15日，是全國打擊和防范經(jīng)濟犯罪宣傳日。記者今天從公安部經(jīng)濟犯罪偵查局了解到，當(dāng)前，洗錢犯罪呈高發(fā)態(tài)勢，并且呈現(xiàn)向中西部地區(qū)蔓延、組織性突出的特點。
今年2月，廣東省珠海市警方成功破獲一起從事跨境資金匯兌活動的地下錢莊案，繳獲、凍結(jié)涉案資金1300余萬元；3月，江蘇省東海縣公安局經(jīng)偵大隊破獲多起洗錢案件，涉案金額170余萬元……
今年以來,各地公安機關(guān)開展的反洗錢領(lǐng)域“破案會戰(zhàn)”,列出了一串長長的成績單。截至目前，各地公安機關(guān)已經(jīng)偵破洗錢、地下錢莊等重大案件10余起，打掉地下錢莊20余個、窩點30余個，大大震懾了不法分子的違法犯罪活動。
多起案件涉及中西部地區(qū)
“當(dāng)前，洗錢犯罪與走私、毒品以及貪污賄賂等犯罪日益交織，相互作用，復(fù)雜程度不斷加深。”公安部經(jīng)濟犯罪偵查局有關(guān)負責(zé)人這樣表示。
而網(wǎng)上銀行、手機銀行等現(xiàn)代支付結(jié)算手段的出現(xiàn)和發(fā)展，為洗錢活動突破地域限制提供了更多便利。
記者注意到，各地公安機關(guān)破獲的地下錢莊案件中，已經(jīng)有多起直接涉及中西部地區(qū)。
從重慶、廣東、四川、云南公安機關(guān)破獲的地下錢莊案以及上海楊某等人地下錢莊案看，涉嫌洗錢案件的資金流動均是跨地區(qū)進行，不法分子在中西部地區(qū)選擇社會關(guān)系較多的中小城市開設(shè)洗錢賬戶，接收從廣東深圳、廣州和上海等沿海經(jīng)濟發(fā)達城市轉(zhuǎn)出的資金，經(jīng)過個人賬戶周轉(zhuǎn)后再轉(zhuǎn)回資金來源地。這種跨地區(qū)快速調(diào)劃資金的作案手法，對公安機關(guān)提高資金查控效率提出了更高的要求。
“隨著洗錢犯罪活動區(qū)域的延伸，洗錢犯罪活動組織性日益凸顯。” 這位負責(zé)人說，通過分析破獲洗錢犯罪案件，洗錢犯罪嫌疑人呈現(xiàn)一定的家族化，內(nèi)部分工明確，有的甚至請會計師等專業(yè)人士參與，發(fā)揮其專業(yè)特長，形成高度組織化、專業(yè)化的洗錢犯罪集團。
假外資向境內(nèi)轉(zhuǎn)移資金增多
據(jù)介紹，隨著高科技的廣泛運用和新興金融業(yè)務(wù)的產(chǎn)生，洗錢犯罪手段不斷翻新，隱蔽性越來越強。除通過地下錢莊、現(xiàn)金走私、進出口貿(mào)易、經(jīng)營性投資等方式洗錢外，不法分子還采取其他各種手段掩飾和隱瞞犯罪所得。
一是控制大量銀行賬戶轉(zhuǎn)移資金，且多為使用虛假身份證件或借用他人證件開立，賬戶交易達到一定量時便不再使用，重新開設(shè)一批賬戶以逃避追查。在查處的大量案件中，洗錢犯罪嫌疑人動輒控制十幾甚至幾十個賬戶，專門為一些從事偷逃稅等不法犯罪活動的公司和人員頻繁轉(zhuǎn)移資金。
二是通過套現(xiàn)進行洗錢日漸突出。提取現(xiàn)金，切斷資金去向通常是洗錢者的首選。近年來，非法辦理轉(zhuǎn)賬、提現(xiàn)等資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)的地下錢莊活動一直十分猖獗。在重慶公安經(jīng)偵部門辦理的地下錢莊專案以及四川、云南公安機關(guān)破獲的地下錢莊案等案件中，不法分子通過注冊空殼公司等手法，協(xié)助他人進行轉(zhuǎn)賬和提現(xiàn)，累計涉及資金數(shù)十億元。
據(jù)介紹，警方在破案過程中還發(fā)現(xiàn)跨境轉(zhuǎn)移資金手法趨于多樣化，利用虛假外資向境內(nèi)轉(zhuǎn)移資金的情況有所增多。
“除傳統(tǒng)的直接攜帶現(xiàn)金入境或通過虛假貿(mào)易等形式外，通過虛假外資形式向境內(nèi)洗錢的情況增多。”這位負責(zé)人說，一些地下錢莊與個別地區(qū)不法分子相勾結(jié)，成立無實際經(jīng)營業(yè)務(wù)的外資公司，并以資本金或增資等名義將外匯匯入，然后再使用假合同、假發(fā)票等虛假材料結(jié)匯，從而變相將資金轉(zhuǎn)入境內(nèi)。
江蘇省連云港市公安機關(guān)辦理的一起案件中，犯罪嫌疑人利用在連云港注冊的48家虛假外資企業(yè)，累計將數(shù)億美元資金匯入境內(nèi)。此外，一些境外不法分子到境內(nèi)銀行開立賬戶并開通網(wǎng)上銀行后，在境外操縱網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬，作案手法隱蔽，增加了公安機關(guān)的查處難度。
重點打擊三大類地下錢莊
今年以來，全國公安機關(guān)打響嚴厲打擊經(jīng)濟犯罪“破案會戰(zhàn)”。行動開展以來，各級公安機關(guān)全力圍剿假幣、金融、涉稅、商貿(mào)、知識產(chǎn)權(quán)、涉眾型、證券期貨、洗錢8大類經(jīng)濟犯罪，戰(zhàn)果豐碩。
這位負責(zé)人表示，公安機關(guān)將重點打擊危害較大的三類地下錢莊。
從事跨境資金匯兌活動。主要是境內(nèi)外不法分子相互勾結(jié)，協(xié)助他人進行跨境匯款活動。如江蘇省公安機關(guān)辦理的“何某地下錢莊案”中，何某在加拿大等地設(shè)立匯款中心，在境內(nèi)以本人及親屬名義開設(shè)大量賬戶，為客戶進行跨境匯款。
從事非法買賣外匯活動。不法分子在國內(nèi)非法買賣外匯，從中賺取匯差。如新疆等地公安機關(guān)辦理的一起特大地下錢莊案中，不法分子在廣州、北京等地收購?fù)鈳牛贁y帶至烏魯木齊進行非法買賣外匯活動。
非法從事資金支付結(jié)算業(yè)務(wù)。不法分子以非法獲利為目的，通過設(shè)立“三無”公司（無實際經(jīng)營地址、無從業(yè)人員和無經(jīng)營活動）和采取網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬等方式協(xié)助他人進行資金劃轉(zhuǎn)、提現(xiàn)等非法支付結(jié)算活動。此類犯罪活動迎合了一些不法分子非法轉(zhuǎn)移資金的需要，近年來發(fā)案數(shù)量增長較快。
“我們要求各地公安經(jīng)偵部門樹立反洗錢意識，在打擊經(jīng)濟犯罪活動的同時，注重深挖上、下游，加大對協(xié)助轉(zhuǎn)移贓款不法分子的打擊力度，偵辦一批洗錢犯罪案件。”這位負責(zé)人說。
據(jù)悉，在開展偵查破案工作的同時，公安部經(jīng)濟犯罪偵查局不斷加強與中國人民銀行、國家外匯管理局等相關(guān)部門的協(xié)作配合。“破案會戰(zhàn)”以來，各地公安機關(guān)通過加強與行政執(zhí)法部門協(xié)作，立案偵辦洗錢案件10余起，有力震懾了洗錢不法分子。
來源：法制日報 編輯：于姝楠
