今天(3日)，北京市人民檢察院第二分院將對新中國成立以來最大一起紅酒走私案提起公訴。孫希泰及其助理秘書孟利被控在6年之內通過偽造報關單據等方式，走私高檔進口葡萄酒7.4萬余瓶，案值4500余萬元，逃稅總額超2000萬元。
海關風險評估報警
據辦案檢察官侯愛文介紹，嫌疑人孫希泰分別于2002年、2007年和2009年，注冊了北京誠惠盟商貿有限責任公司(以下簡稱誠惠盟公司)等三家小公司，主要從事進出口貿易，其中主要一項為葡萄酒進口。
2010年5月，北京海關緝私部門對風險管理平臺數據進行分析發現，誠惠盟公司進口業務存在異常，數據顯示該公司進口的多種葡萄酒報關價格明顯低于正常市場價格，報關產品與實際進口產品不符。北京海關緝私局遂對誠惠盟公司立案偵查。
6年偷稅2000余萬
據海關和檢察機關調查，從2004年1月至2009年12月間，孫希泰和其助理秘書孟利涉嫌走私進口葡萄酒7.4萬余瓶，總價值人民幣4500萬余元，孫希泰涉嫌分58次向海關虛假申報、偷逃稅款人民幣2027萬余元。其中孟利參與55次向海關虛假申報，涉及偷稅2000余萬元。
孫希泰交代，他將走私的大部分葡萄酒以低于正常市價零售，6年時間獲利400余萬元。今天，北京市人民檢察院第二分院，以涉嫌走私普通貨物罪對孫希泰和孟利提起公訴。
■走私手段
偽造進口單據
孫希泰指使孟利，依照曾與其合作過企業的模板，制作假銷售合同、發票、裝箱單等單據，偽造真實單據上的印章，制作假進出口貿易手續。偵查機關已查獲虛假印章27枚，大量印有境外公司名稱的假發票文書用紙，原產地證明用紙，及制作假發票的電子模板等大量物證。
偽造信息報關
假單據偽造好后，孫希泰等人采取報關瓶數與實際進口數相同，部分高檔酒偽報成低檔酒，低報價格、偽報品名。證據顯示，孫涉案的其中一筆貿易中，720瓶以托爾比兵城堡、上梅多克姬斯干紅等低檔葡萄酒報關進口，其中卻夾雜著大批拉菲、拉都等高檔紅酒。
快速銷毀證據
所有報關手續偽造好后，孫希泰委托代理公司申請報關，由于代理公司沒有機會得到真實數據，只得按照孫希泰提供的手續對外付匯。孫希泰及其控制的公司，在低價平賬后，將單據銷毀逃避檢查。據辦案檢察官介紹，目前對其公訴的案值，只是他們沒來得及銷毀的一部分。
黑市購匯付款
由于低價報關導致正常交易對外付匯不足，孫希泰又無正常對外付匯來源，他除利用公司員工身份證申請付匯配額，還找黑市中間人購匯付款。涉案葡萄酒低價報關，實際記錄售價會露餡，在銷售中他也低報偽報售價，將客戶付款直接存入個人賬戶，或利用付款支票直接套現購買外匯。
來源：京華時報 編輯：于姝楠